证券代码：300618             证券简称：寒锐钴业         公告编号：2018-074



                     南京寒锐钴业股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2018 年 7 月 22 日以书面、电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2018
年 7 月 27 日（星期五）上午 11：00 在公司会议室召开。会议以现场投票方式召
开，由董事长梁建坤先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。与
会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整与专业投资机构合作出资额的议案》

    为了推进公司整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投
资平台的投融资作用，公司加入珠海市中骏安鹏一号投资企业（有限合伙）。公
司作为珠海市中骏安鹏一号投资企业（有限合伙）的有限合伙人，以货币资金认
缴出资 5 亿元，占股 99.8%。具体内容详见公司于在 2018 年 4 月 24 日指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司与专业投资机
构合作的公告》。

    现根据项目实际情况，经各方协商同意，公司决定调整与专业投资机构合作
认缴出资额，下调后的公司认缴出资额为 2 亿元、出资比例为 99.5%，具体情况如
下：

                     合伙人名称        认缴出资额   出资比例   出资方式
                                        （万元）
             共青城中骏投资管理合伙企
普通合伙人                                100         0.5%       货币
                   业（有限合伙）

有限合伙人   南京寒锐钴业股份有限公司    20,000      99.5%       货币

                      合计               20,100       100%



   除此事项外，与专业投资机构合作的其他事项无变化。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   特此公告。




                                           南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                   二○一八年七月二十七日