证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业          公告编号:2019-005



                    南京寒锐钴业股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 3 日以电话和电子邮件的方式通知各位监
事，会议于 2019 年 1 月 8 日（星期二）在公司会议室召开。会议以现场投票表决
的方式召开，会议由监事会主席张志平先生召集并主持，本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买短期理财
产品，不会影响公司正常的生产经营，未改变募集资金用途，也不会影响公司的
募集资金投资进度，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损
害公司及股东的合法权益的情形。

    同意公司在不影响正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使
用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和不超过 2.5 亿元自有资金进行现金管理，
该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

    《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。




                                      南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                              二○一九年一月八日