证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业            公告编号:2019-056




                   南京寒锐钴业股份有限公司

              关于续聘 2019 年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公
司 2019 年度审计机构。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    一、董事会审议情况

    公司董事会审计委员会对大华事务所完成 2018 年度审计工作情况及其执业
质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度审计机构。

    经审议，董事会认为：大华事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业
准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务
所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长在 200 万元额度内，根据
2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

    独立董事就公司拟续聘大华事务所为公司 2019 年审计机构发表了事前认可
及同意的独立意见，独立董事认为：大华事务所具有证券业从业资格和丰富的上
市公司审计工作经验和职业素养，自 2014 年担任公司审计机构以来，能够遵循《中
国注册会计师独立审计准则》、勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表
独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

    鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公
司当前的审计工作要求。公司续聘大华事务所为公司 2019 年度审计机构不会影响
公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司
审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意将继续聘请大华事务所为公司 2019 年
度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。独立意见：我们一
致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
并同意将《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构的议案》提交 2018 年年度股东大会审议。

    二、监事会审议情况

    经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专
业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2019 年度审计机
构，聘期一年，并授权董事长在 200 万元额度内，根据 2019 年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用。

    特此公告。



                                     南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                           二○一九年四月二十五日