金银河：第二届董事会第十二次会议决议公告2017-04-18
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-012
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股 份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议于 2017 年 4 月 17 日下午 14:00 以现场投票方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2017 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际现场参加董事 8 名，独立董事
闫志刚先生授权委托独立董事吴宏武先生出席本次会议并代为行使表决
权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生
主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列
明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理张启发先生向董事会汇报了 2016 年度工作情况，报告内
容主要为 2016 年工作总结及 2017 年工作计划。报告内容详见公司 2017
年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》
公司 2016 年董事会工作报告详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事闫志刚、吴宏武、马小明分别向董事会提交了 2016 年
度独立董事述职报告，并将在 2016 年年度股东大会上进行述职。《佛山市
金银河智能装备股份有限公司独立董事述职报告》详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》
《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》详
见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2016 年度根据公司盈利、现金
流满足公司正常经营和长期发展需要的前提下 ，公司 2016 年度利润分配
预案为：以截至 2017 年 4 月 7 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司
未分配利润向全体股东每 10 股分配 1.16 元（含税），分红金额为 8,662,880
元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 43,117,707.05 元的
20.09%。
董事会认为，公司拟定的 2016 年度利润分配预案符合公司未来经营
发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合
理性。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对 本项议案发表了
审核意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过《关于确定公司 2017 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2017 年度审计机构。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对该本议案发表了
审核意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案：在公司担任职务
的董事、监事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不
在公司担任职务的董事、监事不支付薪酬，独立董事津贴为 6 万元/年（税
前）。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见 ，监事会对该本议案发表了
审核意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
七、《关于公司<未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划>的议案》
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，
保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据
证 监 会 《 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 》（ 证 监 发
【2013】37 号文）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证
监会公告【2013】43 号文）等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，
结合公司实际情况，公司董事会编制了《未来三年（2017 年—2019 年）
股东回报规划》，具体内容详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立 董事对本 项议案发 表了独立 意见， 具 体内容详 见公司 2017
年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
八、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规的规定，因公司上市新增股本，对公司章程相关条款修订，具体内
容详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
九、逐项审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>等内控制
度的议案》
1、《对外提供财务资助管理制度》
同意制定《对外提供财务资助管理制度》，具体内容详见公司 2017 年
4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》
同意制定《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》， 具
体内容详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、《内幕信息知情人登记管理制度》
同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》， 具体内容详见公司 2017
年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度》
同意制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份行为管 理
制度》，具体内容详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
同意制定《年报信息披露 重大差错责任追究制度》， 具体内容详见公
司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、《内部审计制度》
同意制定《内部审计制度》，具体内容详见公司 2017 年 4 月 18 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、《子公司管理办法》
同意制定《子公司管理办法》，具体内容详见公司 2017 年 4 月 18 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、《外部信息使用人管理制度》
同意制定《外部信息使用人管理制度》，具体内容详见公司 2017 年 4
月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案第 1-4 项尚需提请股东大会审议通过。
十、逐项审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制
度的议案》
1、《股东大会议事规则》
同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，具体内容详见公司
2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《董事会议事规则》
同意对《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体内容详见公司 2017
年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《独立董事议事制度》
同意对《独立董事议事制度》相关条款进行修改，具体内容详见公司
2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、《关联交易制度》
同意对《关联交易制度》相关条款进行修改，具体内容详见公司 2017
年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《募集资金管理办法》
同意对《募集资金管理办法》相关条款进行修改，具体内容详见公司
2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《董事会秘书工作细则》
同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修改，具体内容详见公
司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、《投资者关系管理制度》
同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修改，具体内容详见公
司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案第 1-5 尚需提请股东大会审议通过。
十一、《关于全资子公司增加注册资本的议案》
公司根据目前经营发展需要，以自有资金对全资子公司佛山市天宝利
硅工程科技有限公司（以下简称“天宝利”）进行增资，本次增资完成后，
天宝利注册资本由 2,380 万元变更为 3,000 万元
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、审议通过《关于使用自有资金购买土地的议案》
公司因业务发展需要，拟以不超过 2,000 万元人民币购买位于位于佛
山市三水区云东海街道宝月村委会樟山村地块 ，并授权公司管理层全权处
理相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十三、审议通过《关于<2017 年第一季度报告>的议案》
公司根据 2017 年第一季度生产经营的实际情况，编制了《 2017 年第
一季度报告》。公司《2017 年第一季度报告》全文内容，详见公司 2017 年
4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告 。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十四、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
公司将于 2017 年 5 月 9 日下午 14:30 在佛山市三水区宝云路 6 号金银
河二楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股
东大会，详细内容见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披
露网站的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2016 年年度股
东大会通知》的公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 18 日
