金银河：第二届监事会第六次会议决议公告2017-04-18
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-014
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备 股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监
事会第六次会议于 2017 年 4 月 17 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会
议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达全
体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次
会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，
符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事
项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》
公司 2016 年监事会工作报告详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告 。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》
《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》详
见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2016 年度根据公司盈利、现金
流满足公司正常经营和长期发展需要的前提下 ，公司 2016 年度利润分配
预案为：以截至 2017 年 4 月 7 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司
未分配利润向全体股东每 10 股分配 1.16 元（含税），分红金额为 8,662,880
元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 43,117,707.05 元的
20.09%。
监事会认为，公司拟定的 2016 年度利润分配预案符合公司未来经营
发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合
理性。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过《关于确定公司 2017 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2017 年度审计机构。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案：在公司担任职务
的董事、监事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不
在公司担任职务的董事、监事不支付薪酬，独立董事津贴为 6 万元/年（税
前）。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
六、《关于公司<未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划>的议案》
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，
保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据
证 监 会 《 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 》（ 证 监 发
【2013】37 号文）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证
监会公告【2013】43 号文）等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，
结合公司实际情况，公司董事会编制了《未来三年（2017 年—2019 年）
股东回报规划》，具体内容详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立 董事对本 项议案发 表了独立 意见， 具 体内容详 见公司 2017
年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 18 日
