证券代码：300619             证券简称：金银河               公告编号：2017-013



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            关于 2016 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
 4 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审
 议《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》，现将相关事项公告如下：


      一、利润分配预案


      经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2016 年度
 合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 43,117,707.05 元。根据公司
 章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取 10%法定公积金 4,311,770.71
 元，本次实际可供股东分配的利润为 96,994,394.26 元。根据公司章程及公
 司的实际情况，公司 2016 年度利润分配预案为：
      以截至 2017 年 4 月 7 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未分
 配利润向全体股东每 10 股分配 1.16 元（含税），分红金额为 8,662,880 元，
 占 合 并 口 径 归 属 于 母 公 司 股 东 的 当 年 实 现 净 利 润 43,117,707.05 元 的
 20.09%。


      二、审议程序及相关意见说明


      公司 2016 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议及

 第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，本预案尚

 需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    三、备查文件


    1、《佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议

决议》；

    2、《佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决

议》；

    3、《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于 2016 年度利润分配方

案的独立意见》




    特此公告。




                                佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                               董事会
                                         2017 年 4 月 18 日