佛山市金银河智能装备股份有限公司                                   2016 年度董事会工作报告



                     佛山市金银河智能装备股份有限公司
                              2016 年度董事会工作报告


各位董事：

      2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，

严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽

职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2016 年度的主要工作报告如下：

一、 认真组织召开董事会会议

     根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 10 次董事会。会议在召集方式、

议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具

体召开情况如下：

     1、公司于 2016 年 1 月 9 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第

一届第十八次董事会会议，会议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》、《关于公

司第二届董事会成员中独立董事津贴的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的

议案》等议案。

     2、公司于 2016 年 2 月 20 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第

二届第一次董事会会议，会议通过了：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选

举公司审计委员会委员的议案》、《关于选举公司战略委员会委员的议案》、《关于选举公司提

名委员会委员的议案》、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经

理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘

任公司副总经理的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬待遇的议案》、《关于审议确认报

出公司<2013-2015 年审计报告>的议案》、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议

案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》等议案。

     3、公司于 2016 年 3 月 16 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
佛山市金银河智能装备股份有限公司                                   2016 年度董事会工作报告


二届第二次董事会会议，会议通过了：《关于公司通过海汇互联网金融平台融资的议案》。

     4、公司于 2016 年 5 月 10 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第

二届第三次董事会会议，会议通过了：《关于同意签署重大合同的议案》、《关于召开公司 2016

年第三次临时股东大会的议案》等议案。

     5、公司于 2016 年 6 月 4 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第

二届第四次董事会会议，会议通过了：《关于公司<2015 年度总经理工作报告>的议案》、《关

于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》、

《关于公司<2015 年度利润分配方案>的议案》、关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》、

《关于确定公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司通过海汇互联网金融平台融资的议

案》、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪

酬待遇的议案》等议案。

     6、公司于 2016 年 7 月 22 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第

二届第五次董事会会议，会议通过了：《关于审议批准报出公司<2013-2016 上半年审计报告>

的议案》。

     7、公司于 2016 年 8 月 16 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第

二届第六次董事会会议，会议通过了：《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股

票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办

理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》、《关于首

次公开发行股票募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东

大会的议案》等议案。

     8、公司于 2016 年 8 月 31 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第

二届第七次董事会会议，会议通过了：关于审议批准报出修订后<2013-2016 上半年审计报告>

的议案》。

     9、公司于 2016 年 9 月 18 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
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二届第八次董事会会议，会议通过了：《审议通过<2016 年盈利预测报告>的议案》。

     10、公司于 2016 年 12 月 22 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了

第二届第九次董事会会议，会议通过了：《关于公司与星美新能源签署销售合同的议案》、《关

于提请股东大会对股东为公司融资担保事项进行授权的议案》、《关于修订<提名委员会议事规

则>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东

大会的议案》等议案。

二、 认真执行股东大会的各项决议：

     一年来，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，

并及时向股东大会汇报工作，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会组织实施。

     以上是本次报告的全部内容，谢谢大家！




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                                                            2017 年 4 月 7 日