金银河:2016年度董事会工作报告2017-04-18
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
各位董事:
2016 年,公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定,规范运作,科学决策,
严格履行《公司章程》赋予的各项职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽
职守、勤勉尽责,切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2016 年度的主要工作报告如下:
一、 认真组织召开董事会会议
根据《公司法》及有关规定,报告期内,公司先后召开了 10 次董事会。会议在召集方式、
议事程序、表决方式和决议内容等方面,均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具
体召开情况如下:
1、公司于 2016 年 1 月 9 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
一届第十八次董事会会议,会议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》、《关于公
司第二届董事会成员中独立董事津贴的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的
议案》等议案。
2、公司于 2016 年 2 月 20 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届第一次董事会会议,会议通过了:《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选
举公司审计委员会委员的议案》、《关于选举公司战略委员会委员的议案》、《关于选举公司提
名委员会委员的议案》、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经
理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘
任公司副总经理的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬待遇的议案》、《关于审议确认报
出公司<2013-2015 年审计报告>的议案》、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议
案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》等议案。
3、公司于 2016 年 3 月 16 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
二届第二次董事会会议,会议通过了:《关于公司通过海汇互联网金融平台融资的议案》。
4、公司于 2016 年 5 月 10 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届第三次董事会会议,会议通过了:《关于同意签署重大合同的议案》、《关于召开公司 2016
年第三次临时股东大会的议案》等议案。
5、公司于 2016 年 6 月 4 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届第四次董事会会议,会议通过了:《关于公司<2015 年度总经理工作报告>的议案》、《关
于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》、
《关于公司<2015 年度利润分配方案>的议案》、关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》、
《关于确定公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司通过海汇互联网金融平台融资的议
案》、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪
酬待遇的议案》等议案。
6、公司于 2016 年 7 月 22 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届第五次董事会会议,会议通过了:《关于审议批准报出公司<2013-2016 上半年审计报告>
的议案》。
7、公司于 2016 年 8 月 16 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届第六次董事会会议,会议通过了:《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股
票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市有关事宜的议案》、《关于首
次公开发行股票募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东
大会的议案》等议案。
8、公司于 2016 年 8 月 31 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届第七次董事会会议,会议通过了:关于审议批准报出修订后<2013-2016 上半年审计报告>
的议案》。
9、公司于 2016 年 9 月 18 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
二届第八次董事会会议,会议通过了:《审议通过<2016 年盈利预测报告>的议案》。
10、公司于 2016 年 12 月 22 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了
第二届第九次董事会会议,会议通过了:《关于公司与星美新能源签署销售合同的议案》、《关
于提请股东大会对股东为公司融资担保事项进行授权的议案》、《关于修订<提名委员会议事规
则>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东
大会的议案》等议案。
二、 认真执行股东大会的各项决议:
一年来,董事会本着对全体股东认真负责的态度,积极贯彻执行股东大会的有关决议,
并及时向股东大会汇报工作,报告期内股东大会决议各事项均已由董事会组织实施。
以上是本次报告的全部内容,谢谢大家!
佛山市金银河智能装备股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 7 日