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公司公告

金银河:独立董事2016年度述职报告(吴宏武)2017-04-18  

						佛山市金银河智能装备股份有限公司                                       2016 年度述职报告


                         金银河智能装备股份有限公司独立董事
                                   2016 年度述职报告


各位股东及股东代表:

        作为金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,根据

《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独立董

事制度》的有关规定,本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利,及时了解公

司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2016 年度召开的相关会议,对

涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核,忠实履行了独立董

事的职责,维护了公司及全体股东合法权益。现将 2016 年度的工作情况汇报如下:

一、 2016 年出席公司董事会和股东大会的情况

     2016 年度,公司董事会共召开了 10 次会议,本人应参加董事会 10 次,实际出席 10 次。

本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人认真审议了所有议案,经过客观谨慎的思考,发表了

独立意见,并均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。

     2016 年度,公司召开了 6 次股东大会,本人亲自出席 6 次。

二、 发表独立意见情况

     1、2016 年 3 月 16 日,对公司第二届董事会第二次会议审议的《关于公司通过海汇互联

网金融平台融资的议案》出具了独立意见。

     2、2016 年 6 月 4 日,对公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司通过海汇互联

网金融平台融资的议案》、《2015 年度利润分配预案》、《关于确定公司 2016 年度审计机构的

议案》、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》均出具了独立意见。

     3、2016 年 12 月 22 日,对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于提请股东大会对

股东为公司融资担保事项进行授权的议案》出具了独立意见。

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佛山市金银河智能装备股份有限公司                                        2016 年度述职报告


三、 专业委员会履职情况

     本人作为董事会审计委员会委员及提名委员会委员,积极参与了 2016 年度审计委员会及

提名委员会各项工作。参与了审计委员会前后召开的 4 次会议,经过讨论通过了《审议财务

部提交的<2013-2015 年财务报告>的议案》《〈提议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2016 年度的外部审计机构〉的议案》、《〈同意 2015 年度财务决算报告提交董

事会审议〉的议案》、《〈同意 2016 年度财务预算报告提交董事会审议〉的议案》、《佛山市金

银河智能装备股份有限公司审计部 2015 年度工作报告》、《佛山市金银河智能装备股份有限公

司审计部 2016 年度工作计划》、佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2016

年度工作计划》、审议财务部提交的《2013-2016 上半年财务报告》的议案、审议财务部提交

的修订后《2013-2016 年上半年财务报告》的议案等议案。

四、 维护股东权益

     作为公司独立董事,对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况,详细听取相关人

员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见,行使

职权,积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司股东的合法权益。

五、 其他工作

     2016 年,本人无单独提议召开董事会会议的情况;无提议聘用或解聘会计师事务所的情

况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况;未对非董事会议案等其他有关公司事项提

出异议。

     本人认为,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方面充分尊重独立董

事的独立性判断。希望在董事会的领导下,公司未来一年能够保持过往的规范运作,也希望

公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。




                                                             独立董事:      吴宏武

                                                                     2017 年 4 月 17 日
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