证券代码：300619         证券简称：金银河           公告编号：2017-018



          佛山市金银河智能装备股份有限公司
                             更正公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月
18 日公告了《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》
和《独立董事议事制度》，经事后审核发现，上述文件存在差错，现更正如下：
    一、《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》中
“一、关于《2016 年度利润分配方案》的独立意见”
    更正前：
    我们认为：公司提出的 2016 年度利润分配的决定是从公司的实际情况出发
提出的分配方案，符合公司章程的相关规定，不存在损害投资者利益的情形。我
们一致同意将该预案提交公司 2015 年度股东大会审议
    更正后：
    我们认为：公司提出的 2016 年度利润分配的决定是从公司的实际情况出发
提出的分配方案，符合公司章程的相关规定，不存在损害投资者利益的情形。我
们一致同意将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议
    二、《独立董事议事制度》中“第四条”
    更正前：
    公司设四名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具
有高级职称或注册会计师资格的人士）。
    更正后：
    公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具
有高级职称或注册会计师资格的人士）。
    除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，
我们深表歉意，公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质
量。


    特此公告
                                     佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○一七年四月十八日