证券代码：300619          证券简称：金银河           公告编号：2017-021



          佛山市金银河智能装备股份有限公司
                             补充公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月
18 日公告了《独立董事议事制度》，经事后审核发现，上述文件存在差错，现补
充更正如下：
    一、《独立董事议事制度》中“第四条”
    更正前：
    公司设四名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具
有高级职称或注册会计师资格的人士）。
    更正后：
    公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具
有高级职称或注册会计师资格的人士）。


    原《独立董事议事制度》已经公司第二届董事会第十三次会议审议同意取消
提交 2016 年年度股东大会审议。同日，公司持股 3%以上的股东张启发先生以书
面形式提议董事会将修改后的《独立董事议事制度》重新提交公司 2016 年年度
股东大会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，张启发先生持有公司
13,743,837 股股份，持股比例为 18.40%，符合向股东大会提交临时提案的主体资
格：临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司同意将其提交公司 2016 年年
度股东大会审议。
特此公告
           佛山市金银河智能装备股份有限公司
                          董事会
                二○一七年四月二十四日