证券代码：300619          证券简称：金银河        公告编号：2017-028



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股 份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十四次会议于 2017 年 6 月 6 日下午 14:00 以现场会议结合通讯表决
方式在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 6 月 1 日以电话、电子邮
件等方式送达全体董事，本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名（独立董事闫志刚先生，独立董事吴宏武先生以通讯表决方式出席
会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发
先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知
所列明的事项，并通过决议如下：


       一、审议通过《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议
案》


       通过股权受让和增资后，公司持有佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司
（以下简称“奥宇公司”）78%股权，成为奥宇公司的控股股东。

       表决结果：8 票同意、0 票弃权、1 票反对。

       独立董事闫志刚先生认为本次收购后公司对奥宇公司控制权的真正

控制存在不确定性。故此闫志刚先生对此议案投了反对票。



       特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司
              董事会
          2017 年 6 月 7 日