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公司公告

金银河:第二届监事会第七次会议决议公告2017-07-25  

						证券代码:300619        证券简称:金银河          公告编号:2017-038



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备 股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监
事会第七次会议于 2017 年 7 月 22 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会
议室召开。会议通知于 2017 年 7 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全
体监事,本次会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,全体监事知悉本次
会议的审议事项,并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持,
符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议了会议通知所列明的事
项,并通过决议如下:


    一、审议通过 《关于投资 <锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建
项目>的议案》


    经审议,全体监事一致认为:公司本次投资“锂离子电池自动化生产
线及单体设备扩建项目”符合公司实际经营需要,有助于公司的长远发展,
符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了必要的审议程序,符合
相关法律法规和《募集资金管理办法》的规定。

    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。


    二、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨重大投资 的议案》


    经审议,全体监事一致认为:公司本次变更部分募集资金用途暨重大
投资,符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,有助于公
司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途
暨重大投资事项履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和《募集资金
管理办法》的规定。
    详细内容见公司 2017 年 7 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露网
站的《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见,保荐机构对本项议案发表
了核查意见。

    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。


    三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》


    经审议,全体监事一致同意使用募集资金 16,819,824.94 元置换前期已
投入募投项目自筹资金。
    详细内容见公司 2017 年 7 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露网
站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见,保荐机构对本项议案发表
了核查意见。

    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。



    特此公告。




                                 佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                                监事会
                                          2017 年 7 月 24 日