证券代码：300619            证券简称：金银河             公告编号：2017-044



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2017 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议，
通知召开 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期，时间：
    （1）现场会议召开时间为：2017 年 8 月 9 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 8 月 9 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2017 年 8 月 8 日 15:00 至 2017 年 8 月 9 日 15:00 期间的任
意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室
    二、出席的股东情况
    1、出席的股东情况
    参加投票的股东（代理人）共计 19 人，持有或代表公司有表决权股份
37,385,131 股，占公司股份总数的 50.0604%。
       （1）现场会议出席情况
       出席本次现场会议的股东（代理人）共计 16 人，持有或代表公司有表决权
股份 35,439,731 股，占公司股份总数的 47.4555%；
       （2）网络投票情况
       参加网络投票的股东共计 3 人，持有或代表公司有表决权股份 1,945,400 股，
占公司股份总数的 2.6050%。
       （3）参加投票的中小股东情况
       本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共计 10 人，持有或代表公司
有表决权股份 6,667,212 股，占公司股份总数的 8.9277%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席；
       3、见证律师出席见证。
       三、议案审议和表决情况
       结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公
司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：
       1.审议通过《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议
案》
       表决结果：同意 37,385,131 股，占出席会议有效表决份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
效表决股份总数的 0.0000%。
       其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,667,212 股，占该等股
东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。
       该议案经与会股东表决获得通过。
       2. 审议通过《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》
       表决结果：同意 37,385,131 股，占出席会议有效表决份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
效表决股份总数的 0.0000%。
       其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,667,212 股，占该等股
东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决结果：同意 37,385,131 股，占出席会议有效表决份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
效表决股份总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,667,212 股，占该等股
东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    4.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 37,385,131 股，占出席会议有效表决份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
效表决股份总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,667,212 股，占该等股
东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    四、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所的名称：北京市中银（上海）律师事务所
    2、律师姓名：吴楠楠、马滢
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议
    2、北京市中银（上海）律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公
司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见


    特此公告
                                佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                               二○一七年八月九日