证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2017-059



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
         第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股 份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十七次会议于 2017 年 10 月 26 日下午 14:00 以现场投票方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2017 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式
送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的
有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于<2017 年第三季度报告>的议案》


    《2017 年第三季度报告》详见公司 2017 年 10 月 27 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    《关于公司会计政策变更的公告》详见公司 2017 年 10 月 27 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》


    《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的公告 》详见公司 2017 年
10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司
2017 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的公告。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                                 佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                                 董事会
                                          2017 年 10 月 26 日