证券代码：300619            证券简称：金银河               公告编号：2017-063



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备 股 份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监
事会第九次会议于 2017 年 10 月 26 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会
议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达
全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本
次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，
符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事
项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于<2017 年第三季度报告>的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司对《2017 年第三季度报告》的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2017 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    经审议，全体监事一致认为：本次关于政府补助相关的会计政策的变
更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关
规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于公司会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、审议通过《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》


    经审核，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备
后，能更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 9 月 30 日的资产价值和财
务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。
    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


    经审议，全体监事一致认为:公司将部分闲置募集资金不超过 6,000 万
元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需
要，提高公司经济效益，减少公司财务费用。
    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见 ，保荐机构对本项议案发表
了核查意见。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。




             佛山市金银河智能装备股份有限公司 监事会
                           2017 年 10 月 26 日