证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2018-026



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            关于 2017 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
 3 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议
 审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》，现将相关事项
 公告如下：


     一、利润分配预案


     经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2017 年度
 合并口径归属于母公司股东的当年实现净利 润 47,464,629.65 元。根据公司
 章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取 10%法定公积金 4,746,462.97
 元，本次实际可供股东分配的利润为 130,216,291.17 元。根据公司章程及
 公司的实际情况，公司 2016 年度利润分配预案为：
     以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未
 分配利润向全体股东每 10 股分配 0.80 元（含税），分红金额为 5,974,400
 元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 47,464,629.65 元的
 12.59%。


     二、审议程序及相关意见说明


     公司 2017 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议及

 第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，本预案
尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    三、备查文件


    1、《佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第十 九次会议

决议》；

    2、《佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届监事会第 十一次会议

决议》；

    3、《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于 2017 年度利润分配方

案的独立意见》




    特此公告。




                          佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                          2018 年 3 月 28 日