金银河：2017年度董事会工作报告2018-03-30
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
各位董事：
2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，
严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽
职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2017 年度的主要工作报告如下：
一、 认真组织召开董事会会议
根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 8 次董事会。会议在召集方式、
议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具
体召开情况如下：
1、公司于 2017 年 1 月 19 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届董事会第十次会议，会议通过了《关于审议批准报出公司<2014-2017 年审计报告>的议
案》、《关于募集资金到位后即期回报分析的议案（更新 2017 年年报）》等议案。
2、公司于 2017 年 2 月 28 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届董事会第十一次会议，会议通过了：《关于公司与国轩签署销售合同的议案》。
3、公司于 2017 年 4 月 17 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届董事会第十二次会议，会议通过了：《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》、《关
于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》、
《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》、《关于确定公司 2017 年度审计机构的议案》、
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《关于公司<未来三年（2017 年—
2019 年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的
议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>等内控制度的议案》、《关于修改公司<股东
大会议事规则>等相关内控制度的议案》、《关于全资子公司增加注册资本的议案》、《关于使用
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自有资金购买土地的议案》、《关于<2017 年第一季度报告>的议案》、《关于召开公司 2016 年
年度股东大会的议案》等议案。
4、公司于 2017 年 4 月 21 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届董事会第十三次会议，会议通过了：《取消提交 2016 年年度股东大会审议“‘关于修改公
司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案’子议案‘独立董事议事制度’”的议案》。
5、公司于 2017 年 6 月 6 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届董事会第十四次会议，会议通过了：《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的
议案》。
6、公司于 2017 年 7 月 22 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届董事会第十五次会议，会议通过了：《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩
建项目>的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》、《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》、关于向银行申请综合授信额度的议案》、关于召开 2017
年第二次临时股东大会的议案》等议案。
7、公司于 2017 年 8 月 23 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第
二届董事会第十六次会议，会议通过了：《关于<2017 年半年度报告全文及其摘要>的议案》、
《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等议案。
8、公司于 2017 年 10 月 26 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了
第二届董事会第十七次会议，会议通过了：《关于<2017 年第三季度报告>的议案》、《关于公
司会计政策变更的议案》、《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。
二、 认真执行股东大会的各项决议：
一年来，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，
并及时向股东大会汇报工作，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会组织实施。
以上是本次报告的全部内容，谢谢大家！
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
2018 年 3 月 17 日
