佛山市金银河智能装备股份有限公司               独立董事对相关审议事项的独立意见



          佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事

        对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规

定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态

度，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：


     一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见


     1、本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规

的规定，程序合法有效。

     2、本次公司高级管理人员的聘任具备相关法律法规和《公司章程》规定的

任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未发现存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所

公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司

高级管理人员的条件，且兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人

数的二分之一。

     3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本
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次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及

决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求。

     因此，我们一致同意聘任张启发先生为公司总经理，聘任梁可先生、黄少清

先生、稂湘飞先生、莫恒欣先生为公司副总经理，聘任熊仁峰先生为公司董事会

秘书、财务总监，任期三年，与第三届董事会任期一致。
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（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

签署页）


独立董事：




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         李昌振                         黄延禄                      曹永军


                                                  二○一九年三月二十八日