证券代码：300619        证券简称：金银河         公告编号：2019-030



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）
第三届监事会第一次会议通知于 2019 年 3 月 28 日股东大会取得表决结果
后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事，并于 2019 年 3 月 28 日
下午 5:00 以现场表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由汪宝华
先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知
所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》


    经审议，同意选举汪宝华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。汪宝华先生
简历见附件。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                           佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                            二○一九年三月二十八日
附件：

    汪宝华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，大专学历。

2004 年进入金银河工作，历任业务员、战略发展部部长等职，现任公司监事会

主席、有机硅设备事业部销售总监、安德力监事。

    汪宝华先生直接持有公司股份 588,999 股，占公司总股本 0.79%，与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，

亦不是失信被执行人。