证券代码：300619           证券简称：金银河          公告编号：2019-031



               佛山市金银河智能装备股份有限公司
          关于董事会、监事会完成换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东

大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会、

监事会成员，现将有关情况公告如下：

    一、第三届董事会成员

    非独立董事：张启发先生、梁可先生、黄少清先生、稂湘飞先生、谭明明先

生、黎明先生

    独立董事：李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生

    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩

戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过

公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、第三届监事会成员

    非职工代表监事：汪宝华先生、李红英女士

    职工代表监事：程强先生
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚

和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董

事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、公司董事、监事离任情况

    1、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事陆连锁先生不再担任公司董

事，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，陆连锁先生 持有公司股份

5,002,138 股，占公司总股本 6.70%。陆连锁先生换届离任后其股份变动将继续遵

守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

    2、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事刘本刚先生不再担任公司董

事，但仍在公司任职。截至本公告日，刘本刚先生持有公司股份 588,999 股，占

公司总股本 0.79%。刘本刚先生换届离任后其股份变动将继续遵守上市公司关于

董监高股份管理的相关规定。

    3、因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事余淡贤先生不再担任公

司监事，但仍在公司任职。截至本公告日，余淡贤先生持有公司股份 1,322,200

股，占公司总股本 1.77%。余淡贤先生换届离任后其股份变动将继续遵守上市公

司关于董监高股份管理的相关规定。

    4、因任期届满，公司第二届董事会独立董事闫志刚先生不再担任公司独立

董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，闫

志刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    5、因任期届满，公司第二届董事会独立董事吴宏武先生不再担任公司独立
董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴

宏武先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    6、因任期届满，公司第二届董事会独立董事马小明先生不再担任公司独立

董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，马

小明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。




    特此公告




                               佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

                                               二○一九年三月二十八日