证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2019-037



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）
第三届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 26 日下午 16:30 以现场投票方式
在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等
方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监
事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由 监事会主席汪宝华
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议
通知所列明的事项，并通过决议如下：
    1、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
    经审议，全体监事一致认为：公司对《2019 年第一季度报告》的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》
    经审议，全体监事一致认为：本次会计政策和会计估计变更是公司根
据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司
及所有股东的利益的情形。本次会计政策 和会计估计变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权
益，同意本次会计政策和会计估计的变更。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                             二○一九年四月二十六日