金银河:第三届董事会第四次会议决议公告2019-08-30
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2019-058
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或 重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“金银河”或“公司”)
第三届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 28 日下午 14:00 以现场投票结合
通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等
方式送达全体董事,本次会议应到董事 9 名,实际参加董事 8 名,其中独
立董事李昌振以通讯表决方式参加本次会议,董事黎明先生授权委托董事
黄少清先生出席本次会议并代为行使表决权,公司监事及高级管理人员列
席了本次会议,会议由董事长 张启发先生主持,符合《公司法》和 《公司
章程》的有关规定,会议审议了会议通知所列明的事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于 <2019 年半年度报告全文及其摘要 >的议案》
详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露 的
《2019 年半年度报告》及《 2019 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对 。
二、审议通过《关于 <2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告 >的议案》
详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露 的
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见,监事会对本项议案发表了
审核意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对 。
三、审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》
详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露 的
公告。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见,监事会
对本项议案发表了审核意见,保荐机构对本项议案发表了核查意见 。
张启发先生、梁可先生为关联董事回避表 决。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对 。
四、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》
公司根据目前经营发展需要,以自有资金对全资子公司江西安德力高
新科技有限公司(以下简称“安德力”)进行增资,本次增资完成后,安
德力注册资本由 3,000 万元变更为 6,980 万元。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对 。
五、审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》
详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露 的
公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见,监事会对本项议案发表了
审核意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对 。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详情请见公司 同 日在 巨潮资 讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露 的
公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见,监事会对本项议案发表了
审核意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一九年八月二十八日