金银河：第三届董事会第五次会议决议公告2019-10-30
证 券代 码：300619 证 券 简称：金银 河 公 告 编号：2019-071
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本 公司及 董事会 全体成 员保证 公告内 容的真 实、准 确和完 整，没有 虚假
记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。
佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司（ 以下简 称“金银 河”或“公 司”）
第 三届董 事会第 五次会 议于 2019 年 10 月 28 日下午 14:00 以现 场投票 方式
召 开。会 议通知 已于 2019 年 10 月 17 日 以电话 、电子 邮件等 方式送 达全
体 董事，本 次会议 应到董 事 9 名 ，实际 参加董 事 8 名， 其中董 事稂湘 飞先
生 授权委 托董事 黄少清 先生出 席本次 会议并 代为 行使表 决权，公司监 事及
高 级管理 人员列 席了本 次会议， 会议由 董事 长张启 发先生 主持，符 合《公
司 法》和 《公司 章程》 的有关 规定， 会议审 议了 会议通 知所列 明的事 项，
并 通过决 议如下 ：
一 、审 议通过 《关 于 <2019 年 第 三季度 报告 全文 >的 议案 》
详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《 2019 年第三 季度报 告全文 》。
表 决结果 ： 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
二、审议 通过《关 于延 长公司 公开 发行可 转换 公司债 券股 东大会 决议
有 效期 的议案 》
鉴 于 公 司 本 次 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 相 关 议案 的 股 东 大 会 决 议 有
效 期即将 到期，为 确保本 次发行 的顺利 进行，公 司拟延 长本次 公开发 行可
转 换公司 债券股 东大会 决议有 效期 。有效 期延长 至前次 决议有 效期届 满之
日 起 12 个月 ，即有 效期延 长至 2020 年 12 月 10 日。
详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
公 告。
公 司独立 董事对 本项议 案发表 了明确 意见。
表 决结果 ： 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
本 议案尚 需提交 公司股 东大会 审议。
三、审议 通过《关 于提 请股东 大会 授权董 事会 办理本 次公 开发行 可转
换 公司 债券相 关事 宜有效 期延 期的议 案》
鉴 于 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 公 开 发行 可 转 换 公 司 债 券 相
关 事宜有 效期即 将到期， 为确保 本次发 行的顺 利进行， 公司拟 提请股 东大
会 将 授 权 董 事 会 办 理 本 次 公 开发 行 可 转 换 公 司 债 券具 体 事 宜 的 有 效 期 延
期 至前次 决议有 效期届 满之日起 12 个月， 即有效 期延期至 2020 年 12 月
10 日。
详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
公 告。
公 司独立 董事对 本项议 案发表 了明确 意见。
表 决结果 ： 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
本 议案尚 需提交 公司股 东大会 审议。
四 、审 议通过 《关 于公司 会计 政策变 更的 议案》
详 情 请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
公 告。
公 司独立 董事对 本项议 案发表 了明确 意见 ，监事 会对本 项议案 发表了
审 核意见 。
表 决结果 ： 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
五 、审 议通过 《关 于召开 公 司 2019 年第 一次 临时股 东大 会的议 案》
公 司拟定 于 2019 年 11 月 18 日 在公司 会议室 召开 2019 年第一 次临时
股 东 大 会， 详 情请 见公 司 同日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.c ninfo.com.c n）
披 露的公 告。
表 决结果 ： 9 票同 意、 0 票 弃权、 0 票反对 。
特 此公告 。
佛 山市金 银河智 能装备 股份有 限公司 董事会
二 ○一九 年十月 二十八 日
