证券代码：300620           证券简称：光库科技             公告编号：2019-029


                         珠海光库科技股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2019
年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
公司第二届监事会第七次会议通知及会议资料已于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件或直接
送达的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席卢建南先生主持，会议的出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    报告内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为，董事会编制和审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告
摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018
年的财务状况、经营成果以及现金流量。
     表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
     本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

     4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的
净利润79,917,211.68元，其中母公司实现净利润为73,297,044.33元。根据《公司章程》
规定，以母公司净利润73,297,044.33元为基数，按10%提取法定盈余公积金7,329,704.43
元 后 ， 加 上 上 年 末 未 分 配 利 润 120,308,966.35 元 ， 减 去 应 付 2017 年 度 普 通 股 股 利
17,600,000元，公司截至2018年12月31日可供分配利润为人民币168,676,306.25元。
     根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：
     以公司现有总股本90,353,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2
元（含税），合计派发现金股利人民币18,070,600元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每10股转增0股。剩余未分配利润结转至以后年度。
     以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符
合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2018年度利润分配预案》具备合
法性、合规性及合理性。
     监事会成员一致认为董事会拟定的2018年度利润分配预案，符合《公司章程》规定，
不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
     表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
     本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

     5、审议通过《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

     经审查，与会监事认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以
提高暂时闲置募集资金使用效率，增加资金收益，有利于维护广大股东的根本利益，符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定。在不影响正常生产经营和募投项目正常实施的前提下，监事会同意公司继续使用不
超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限自股东大
会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，在股东
大会审议通过之后，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财
务负责人具体办理相关事项。
        表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
        本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

        6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

        为进一步完善公司法人治理结构，依照《公司法》、《公司章程》及其它有关规定，
公司监事会同意修订《监事会议事规则》第十六条。

            修订前条款                                   修订后条款

       第十六条 监事会会议应       第十六条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关

当有过半数的监事出席方可举      监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数

行。相关监事拒不出席或者怠      要求的，其他监事应当及时向股东大会报告。

于出席会议导致无法满足会议         董事会秘书应当列席监事会会议。

召开的最低人数要求的，其他          监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等

监事应当及时向股东大会报        列席监事会会议，回答所关注的问题。

告。                                监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，

       董事会秘书应当列席监事   应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以

会会议。                        直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。

       上述制度见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
        表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
        本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

        7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

       经审核，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，对公司2018年限制性股票激励计划所涉及共计16,000股限制性股票进行回购注销的
事项，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。同意公司本次回购注销部分限
制性股票事项。
        表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
        本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流
量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本
次会计政策变更。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

    9、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审查，监事会认为：公司2018年度募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及
公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2018年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

    10、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方
面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中对公
司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                    珠海光库科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2019 年 4 月 9 日