珠海光库科技股份有限公司

                           2018 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
       本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立
作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2018 年工作中，本人积极出席相关会议，认真
参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大
事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，
维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018 年的工作情况向各位股东及股东代
表作简要汇报。

   一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
       2018 年度，公司共计召开了 11 次董事会会议，本人亲自参加董事会会议共 11 次，没有
缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取
做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情
形。
       2018 年度，本人共列席 3 次股东大会，分别是 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临
时股东大会和 2018 年第二次临时股东大会；每次股东大会会议上，本人积极听取现场股东提
出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

   二、对公司重大事项发表独立意见情况
       2018 年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
       1、2018 年 1 月 22 日公司召开第一届董事会第十八次会议，本人就关于提高自有资金进
行现金管理额度议案发表了独立意见并被公司采纳。
       2、2018 年 3 月 30 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就 2017 年度利润分
配预案、董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事/非独立董事候选人提名、2018 年度董事、
高管薪酬等事项发表了独立意见并被公司采纳。
       3、2018 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第一次会议，本人就关于聘任公司高级管理
人员事项发表了独立意见并被公司采纳。
    4、2018 年 5 月 17 日公司召开第二届董事会第二次会议，本人就关于《公司 2018 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司 2018 年限制性股票激励计划设定指
标的科学性和合理性事项发表了独立意见并被公司采纳。
    5、2018 年 8 月 9 日公司召开第二届董事会第三次会议，本人就控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策
变更事项发表了独立意见并被公司采纳。
    6、2018 年 8 月 14 日公司召开第二届董事会第四次会议，本人就关于调整公司 2018 年
限制性股票激励计划首次授予价格、关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

   三、专业委员会履职情况
    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门
委员会。本人作为审计委员会的主任委员，2018 年度按照 《公司章程》、《董事会议事规则》
及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了相关职责。
    审计委员会：2018 年，审计委员会共召开了 4 次会议，本人对公司 2017 年年度报告及
其摘要、2017 年度财务决算方案、2017 年度利润分配预案、2017 年度内部控制自我评价报
告、续聘会计师事务所、2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018 年一季度报告、
2018 年半年度报告全文及摘要、2018 年第三季度报告等事项发表了意见并被公司采纳。

   四、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场检查，了
解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经
营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、
生产、建设项目进行实地调研的情况，运用专业知识，履行独立董事的职责。

   五、在保护投资者权益方面所做的工作
   1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照法律、法规和公司的《信息披露
管理办法》等规定，在 2018 年度真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
   2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，关注公
司的日常经营、治理情况，对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、
向相关部门和人员询问，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。
   3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参
加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

   六、培训和学习情况
    本人在2018年度认真学习了中国证监会、深交所等有关法律法规及相关文件，以期不断
提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供
更好的意见，促进公司进一步规范运作。

   七 、其他工作情况
    1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
    2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会议情况发生；
    3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    作为公司独立董事，2018 年度，本人诚信、勤勉地履行了职责，积极参与公司重大事项
的决策，为完善公司治理发挥了积极作用。2019 年，本人将继续加强学习，独立公正地履行
独立董事职责，充分发挥自己的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益
和全体股东合法权益。
    特此报告。




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                                                     独立董事：
                                                                      敖静涛
                                                                    2019 年 4 月 8 日
                                                          联系邮箱：zhajt@sina.com