珠海光库科技股份有限公司

                           2018 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
       本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018 年任职期
间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律、法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分
发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2018 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

   一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
       2018 年度，公司共计召开了 11 次董事会会议，本人亲自参加董事会会议共 11 次，没有
缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取
做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情
形。
       2018 年度，本人共列席 3 次股东大会，分别是 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临
时股东大会和 2018 年第二次临时股东大会；每次股东大会会议上，本人积极听取现场股东提
出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

   二、对公司重大事项发表独立意见情况
       2018 年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
       1、2018 年 1 月 22 日公司召开第一届董事会第十八次会议，本人就关于提高自有资金进
行现金管理额度议案发表了独立意见并被公司采纳。
       2、2018 年 3 月 30 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就 2017 年度利润分
配预案、董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事/非独立董事候选人提名、2018 年度董事、
高管薪酬等事项发表了独立意见并被公司采纳。
       3、2018 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第一次会议，本人就关于聘任公司高级管理
人员事项发表了独立意见并被公司采纳。
       4、2018 年 5 月 17 日公司召开第二届董事会第二次会议，本人就关于《公司 2018 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司 2018 年限制性股票激励计划设定指
标的科学性和合理性事项发表了独立意见并被公司采纳。
    5、2018 年 8 月 9 日公司召开第二届董事会第三次会议，本人就控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策
变更事项发表了独立意见并被公司采纳。
    6、2018 年 8 月 14 日公司召开第二届董事会第四次会议，本人就关于调整公司 2018 年
限制性股票激励计划首次授予价格、关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

   三、专业委员会履职情况
    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门
委员会。本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的委员，2018 年度按照 《公
司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委
员的职责。
    1、薪酬与考核委员会：
    本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情
况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员
会召集人的责任和义务。
    2018 年，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人对关于公司董事、高级管理人员
薪酬议案、公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法等进行了研究、审查并提出了建议，已被公司采纳。
    2、审计委员会：
    2018 年，审计委员会共召开了 4 次会议，本人对公司 2017 年年度报告及其摘要、2017
年度财务决算方案、2017 年度利润分配预案、2017 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师
事务所、2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018 年一季度报告、2018 年半年
度报告全文及摘要、2018 年第三季度报告等事项发表了意见并被公司采纳。
    3、提名委员会：
    本人作为提名委员会委员，按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，搜
寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，保持联系，以满足公司选拔人才的需要。
    2018 年，提名委员会共召开 2 次会议，本人对公司董事会换届选举暨第二届董事会非独
立董事/非独立董事候选人提名、聘任公司高级管理人员的资格审查事项发表了意见并被公司
采纳。

   四、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场检查，了
解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经
营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、
生产、建设项目进行实地调研的情况，运用专业知识，履行独立董事的职责。

   五、在保护投资者权益方面所做的工作
   1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照法律、法规和公司的《信息披露
管理办法》等规定，在 2018 年度真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
   2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，关注公
司的日常经营、治理情况，对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、
向相关部门和人员询问，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。
   3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参
加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

   六、培训和学习情况
   本人在2018年度认真学习了中国证监会、深交所等有关法律法规及相关文件，不断提高
自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好
的意见，促进公司进一步规范运作。

   七 、其他工作情况
    1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
    2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会议情况发生；
    3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    作为公司独立董事，2018 年度，本人诚信、勤勉地履行了职责，积极参与公司重大事项
的决策，为完善公司治理发挥了积极作用。2019 年，本人将继续加强学习，独立公正地履行
独立董事职责，充分发挥自己的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益
和全体股东合法权益。
特此报告。




             珠海光库科技股份有限公司
             独立董事：
                            黄永洪
                          2019 年 4 月 8 日
             联系邮箱：2820900683@qq.com