证券代码：300620         证券简称：光库科技           公告编号：2019-050


                      珠海光库科技股份有限公司
                         关于补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事肖
炼女士递交的辞职申请。肖炼女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后将不在公
司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，肖炼女士辞去监事职务
将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，肖炼女士将继
续严格依照相关规定履行监事职责。
    截至本公告日，肖炼女士间接持有公司股份248,478股；肖炼女士承诺其离任后
将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规
范性文件以及股份锁定承诺。肖炼女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    为保证监事会的正常运行，公司于2019年4月26日召开了第二届监事会第九次
会议，审议并通过了《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》，同意提名周春
花女士为公司第二届监事会监事候选人并提交公司2018年年度股东大会审议，任期
自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    肖炼女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，认真履责，公司及监事会对肖炼女
士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！




                                                 珠海光库科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2019 年 4 月 30 日