证券代码：300620           证券简称：光库科技       公告编号：2019-048


                       珠海光库科技股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席监事3人，
实际出席监事3人。公司第二届监事会第九次会议通知及会议资料已于2019年4
月20日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事。本次会议由监事会主席卢建
南先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、会议审议情况

    1、审议通过《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》

   根据公司股东 XL Laser (HK) Limited 推荐，提议补选周春花女士为公司第二
届监事会监事候选人，经监事会认真审查，认为周春花女士具备监事任职资格和
条件，拥有履行监事职责所应具备的能力，同意提名周春花女士为公司第二届监
事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。候选人简历如下：
    周春花女士：中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，大专学历。2000
年12月1日加入公司，现任财务部财务主管。
    周春花女士共持有本公司股票28,528股，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被
列为失信被执行人的情形。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

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该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。


特此公告。


                                   珠海光库科技股份有限公司
                                             监事会
                                       2019 年 4 月 30 日




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