证券代码：300620             证券简称：光库科技      公告编号：2019-058


                          珠海光库科技股份有限公司
                  第二届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2019年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席监事3人，实
际出席监事3人。公司会议通知及会议资料已于2019年5月24日以电话、邮件或直
接送达方式送达全体监事。本次会议由监事会主席卢建南先生主持，会议的出席
人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年5月29日实施完毕，根据公司
2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司《2018年限制性股票激励计划
（草案）》回购价格做相应调整：首次授予限制性股票的回购价格由19.90元/股
调整为19.70元/股，预留部分限制性股票的回购价格由20.88元/股调整为20.68元/
股。
    经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划回购价格的调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。据此，监事会同意对公司
2018年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
    表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

       2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，本次对公司限制性股票激励计划所涉及的10,000股限制性股票进行回
购注销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。同意公司本次
回购注销部分限制性股票事项。
    关联监事周春花女士已回避表决。
    表决结果：以2票同意，0票弃权，0票反对，1票回避，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                             珠海光库科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 5 月 31 日