证券代码：300620          证券简称：光库科技          公告编号：2019-069


                       珠海光库科技股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日以现场结合通
讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于
2019年7月23日以电子邮件或者直接送达等方式送达全体董事，与会董事已知悉本
次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长、总经理Wang Xinglong先生

主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
    根据公司董事长提名，经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过，

董事会同意聘任吴炜先生(简历见附件)担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，《关于聘任副总经理、董事会
秘书的公告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                                 珠海光库科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019 年 7 月 29 日
附件：吴炜先生简历
    吴炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，2007年7月毕业于对
外经济贸易大学国际经济与贸易专业，获经济学第二学士学位，2011年6月获对外

经济贸易大学法学硕士学位。2013年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
曾任珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表；历任珠海和佳医疗设备股份有限公
司投资者关系部经理、董事会秘书、董事。
   吴炜先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。