证券代码：300620            证券简称：光库科技          公告编号：2019-071


                        珠海光库科技股份有限公司
                       关于完成工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    近日，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向珠海市市场监督管理
局就变更注册资本、监事及高管事项申请办理了工商变更备案，具体情况如下：

   一、审议程序及变更原因
   1、注册资本的变更
   2019 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2019 年 1 月 18 日作为预留部分限制

性股票的授予日，同意向 21 名激励对象授予 32.8 万股限制性股票。2019 年 5 月 8
日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司
第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》。因此，公司股份总数由 9,002.5 万股变更为 9,035.3 万股，注册资本由 9,002.5
万元变更为 9,035.3 万元。

   2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象
韦鲁鲁、甘泉已离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的 16,000 股限制性股票进行回购注
销。2019 年 5 月 8 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>

的议案》，同意公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。因此，公司股份总数由 9,035.3 万股变更为 9,033.7 万股，注册资
本由 9,035.3 万元变更为 9,033.7 万元。
   2、监事、高管备案
   （1）2019 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任

公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任夏昕女士为公司副总经理。
   （2）2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任钟国庆先生为公司副总经理。
   （3）2019 年 5 月 8 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于补选第二届

监事会监事候选人的议案》，同意补选周春花女士为公司第二届监事会监事。

   二、工商登记备案结果

    近日，公司完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得

珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》及核发的《核准变更登记通知书》。

   三、备查文件
    珠海市市场监督管理局核发的《核准变更登记通知书》。
    特此公告。




                                                 珠海光库科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 8 月 2 日