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公司公告

光库科技:第二届董事会第十五次会议决议的公告2019-12-02  

						 证券代码:300620          证券简称:光库科技         公告编号:2019-102


                       珠海光库科技股份有限公司
                 第二届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月28日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料

于2019年11月22日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事,与会董事已知悉本
次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长、总经理Wang Xinglong先生
主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。
    二、会议审议情况

    审议通过《关于收购资产的议案》
    公司与Lumentum Holdings Inc.及其附属公司(以下简称“卖方”)于2019年11
月28日签署了资产购买协议,由公司或公司指定的子公司以现金方式收购卖方位于
意大利San Donato及其代工厂的LiNbO3(铌酸锂)系列高速调制器产品线相关资产,
交易价格为1,700万美元(不含税)。本次交易在公司董事会的决策权限范围内,无

需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长代表审核并签署相关协议文件及
办理后续事宜。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购资产
的公告》。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

    三、备查文件
    公司第二届董事会第十五次会议决议。
   特此公告。


                                                 珠海光库科技股份有限公司
    董事会
2019 年 12 月 2 日