证券代码：300621                证券简称：维业股份             公告编号：2017-083



               深圳市维业装饰集团股份有限公司
                           董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议于
2017 年 11 月 27 日以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 11 月 24 日以电子邮件
方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会
的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一
致同意，形成如下决议：


一、审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》
       鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划修订方案确定的 67 名激励对象中，有
1 名激励对象张先知自愿放弃拟授予的限制性股票。根据公司 2017 年第三次临
时股东大会的授权，董事会对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象人数由 67 人调整为 66 人，首次授予的限制性股票数量由 270.1
万股调整为 262.1 万股，调整后的激励对象均为修订方案中确定的人员。除上述
调整外，本次实施的激励计划与修订方案一致。
       调整后的首次授予部分激励对象名单及数量分配情况如下：
                                      获授的限制     占授予限制性   占本计划公告
 序号       姓名         职务         性股票数量     股票总数的比   日股本总额的
                                        （万股）           例            比例
   1       于有为    董事、副总裁            5           1.60%          0.04%
   2       罗烈发    董事、副总裁            3           0.97%          0.02%
   3       李建强        总裁               10           3.20%          0.07%
   4       罗方造        副总裁             10           3.20%          0.07%
                                       1
  5     罗华林        副总裁                5          1.60%             0.04%
  6     彭金萃        副总裁                5          1.60%             0.04%
  7     王鹏          副总裁                8          2.57%             0.06%
  8     张继军    董秘、财务总监            5          1.60%             0.04%
中层管理人员和核心骨干员工（58 人）       211.1       67.64%             1.55%
            预留部分                       50         16.02%             0.36%
          合计（66 人）                   312.1      100.00%             2.29%

    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    此项议案因董事于有为先生、董事罗烈发先生作为本次股权激励的激励对象，
属于关联董事，已回避表决，其余 7 名非关联董事参与表决。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年首次限制性股票激励计
划》等有关规定以及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2017 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定 2017 年 11 月
27 日为授予日，以 11.84 元/股的价格向符合授予条件的 66 名激励对象授予
262.1 万股限制性股票。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    此项议案因董事于有为先生、董事罗烈发先生作为本次股权激励的激励对象，
属于关联董事，已回避表决，其余 7 名非关联董事参与表决。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                              深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                        董     事   会
                                                  二○一七年十一月二十八日
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