深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文
件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对公司
和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十三次
临时会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
    一、关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
的独立意见
    经核查，由于公司 2017 年限制性股票激励计划修订方案确定的 67 名激励对
象中，有 1 名激励对象张先知自愿放弃拟授予的限制性股票。因此，首次授予部
分激励对象人数由 67 人调整为 66 人，首次授予的限制性股票数量由 270.1 万股
调整为 262.1 万股。
    公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
及《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称《激励计划》）中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公
司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整。
    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
    1、根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定公司 2017
年限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 11 月 27 日，该授予日符合《管理办
法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
    2、公司本次股权激励计划首次授予部分确定的激励对象不存在《管理办法》
规定的禁止获授的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票
激励计划规定的授予条件已成就。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司实施股权激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全激
励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 11
月 27 日，并同意向符合授予条件的 66 名激励对象授予 262.1 万股限制性股票。



    特此说明。


                                  独立董事：刘晓一     梅月欣       郭明忠


                                         二○一七年十一月二十八日