维业股份：董事会决议公告2018-04-24
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-022
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2018 年
4 月 23 日上午以现场方式召开，本次会议于 2018 年 4 月 13 日以书面、电子
邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事7人，其中董事陆
先忠先生、独立董事郭明忠先生因在外地出差，未能亲自出席，陆先忠先生委托
授权公司董事罗烈发先生代为参会并行使表决权，郭明忠先生委托授权公司独立
董事梅月欣女士代为参会并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2017 年度总裁工作报告》
董事会认为该报告真实、客观地反映了 2017 年度公司落实董事会各项决议、
生产经营等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2017 年度报告及报告摘要》
经审议，董事会认为《公司 2017 年度报告及报告摘要》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关于《公司 2017 年度报告》及其
摘要详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
根据国家有关法规的规定，公司 2017 年度财务报表已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2017 年，公司实现营
业收入 1,958,119,555.30 元，同比增长 22.62 %，利润总额 108,341,089.70 元，
同比增长 39.50%，其中，归属于上市公司股东的净利润 78,779,313.27 元，同比
增长 42.90 %，基本每股收益 0.62 元，同比增长 14.81 %。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于
母公司所有者的净利润 78,779,313.27 元，2017 年度公司母公司实现净利润为
78,682,167.92 元。按照 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
7,868,216.79 元；截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 281,088,092.52
元。
董事会拟定如下分配预案：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 138,621,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利
13,862,100 元（含税）；送红股 0 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 5 股,转增股本总数 69,310,500 股。转增后公司总股本将增加至 207,931,500
股。
本次利润分配预案实施后，董事会提请公司年度股东大会审议上述利润分配
预案并授权公司董事会办理因实施 2017 年度利润分配预案涉及的相关事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见》和《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会以特别决议审议通过。
六、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2018 年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前
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提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2018 年营业
收入同比增长 10%-30%，利润同比增长 10%-30%。
本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018 年
度盈利预测，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努
力等多种因素，存在一定的不确定性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见》和《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为维护广大投资者的权益，推动公司健康稳定持续地发展，取消不合理限制，
现拟对《公司章程》的相关条款进行修改完善，并提请股东大会授权公司董事会
办理工商登记相关变更手续。
《公司章程》具体修订内容如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第九十六条 董事候选人由董事会或占 第九十六条 董事候选人由董事会或占
普通股总数 10%以上的股东单独或联合提 普通股总数 3%以上的股东单独或联合提
出。公司应在股东大会召开前披露董事候 出。公司应在股东大会召开前披露董事候
选人的详细资料，保证股东在投票时对候 选人的详细资料，保证股东在投票时对候
选人有足够的了解。董事候选人应在股东 选人有足够的了解。董事候选人应在股东
大会召开之前作出书面承诺，同意接受提 大会召开之前作出书面承诺，同意接受提
名，承诺公开披露的董事候选人的资料真 名，承诺公开披露的董事候选人的资料真
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实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见》、《公司章程修正案》和本次拟修订后的《公司章
程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会以特别决议审议通过。
十、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）其能够提供专业、优质的服务，能
按时完成公司的审计工作和提交审计报告，由公司董事会审计委员会提议续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见》和《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》
董事会认为：本次计提资产减值准备，真实反映企业财务状况，符合会计准
则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和
关联人，不涉嫌利润操纵，董事会同意公司 2017 年度计提各项资产减值准备合计
人民币 3475.29 万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见》和《关于计提 2017 年度资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于<公司 2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限
公司对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相
关事项的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于维业股份2017年度内部控制自
我评价报告的核查意见》和《公司2017年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限
公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了鉴
证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《国海证券
股份有限公司关于维业股份 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关
于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与
使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司 2018 年拟向银行申请总
金额不超过人民币 30 亿元授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），
授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、
银行保函、银行保理、信用证等业务。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见》和《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》
经审议，董事会一致认为：《公司 2018 年第一季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
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整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2018 年第一季
度报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公
告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十六、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2018 年度日常关联交
易进行预计的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限
公司对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相
关事项的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于深圳市维业装饰集团股份有限
公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》和《关于签订日常关联交易框架协
议暨对 2018 年度日常关联交易进行预计的公告》。此项议案因董事张汉清先生、
张汉洪先生、张汉伟先生作为本次交易关联方，已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为子公司提供担保总额不超过人民币 50,000 万元（或等值其
他币种）额度的银行授信担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董
事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《关于为子公司提
供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于<召开公司 2017 年度股东大会的通知>的议案》
董事会定于 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开 2017 年度股
东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
《召开公司 2017 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
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