维业股份：监事会决议公告2019-04-25
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-026
深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2019 年 4 月
24 日上午以现场方式召开。本次会议于 2019 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方
式送达了会议通知及文件。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
2018 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监督。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018 年度报告及报告摘要》
监事会认为：公司《2018 年度报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司 2018 年度报告》及其摘要详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
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三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，
有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司 2018 年度利润分配预案
的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计
政策的变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：本次《公司章程》是根据《公司法》（2018 年修订）
以及证监会近期发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》等文件规定进行修
订，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次章程的修订。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司章程修正案》和本次拟修订
后的《公司章程》全文。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会以特别决议审议通过。
八、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，我们
认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘公司 2019 年度财务审计
机构的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限
公司对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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十、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和
使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《深圳市维业装饰集团
股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有
限公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具
了鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的相关公告。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》
经核查，监事会认为：为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2019 年拟
向银行申请总金额不超过人民币 26 亿元授信额度（最终以各家银行实际审批的
授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴
现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。符合中国证监会、深
圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及时筹措经营所需资
金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司向银行申请 2019 年度综
合授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
监事会认为：公司《2019 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关 于 《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
十三、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于降低其资金使用成本，
保持财务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为
其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存
在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十五日
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