证券代码：300621            证券简称：维业股份           公告编号：2019-088



              深圳市维业装饰集团股份有限公司
                         董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次临时会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2019 年
10 月 22 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人，
实到董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议
的各项议案均获得出席董事一致同意，并形成如下决议：


    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文》
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮
资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第
三季度报告全文》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发合并
财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的规定进行的合理变更，
其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

    监事会对公司会计政策变更的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的

独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    特此公告。

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    深圳市维业装饰集团股份有限公司
             董   事   会

        二○一九年十月二十八日




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