证券代码：300622         证券简称：博士眼镜        公告编号：2017-006


                   博士眼镜连锁股份有限公司

          第二届董事会第十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次

会议通知于2017年3月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017
年3月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9
名（含独立董事3名），实际出席9名，其中董事江志斌、独立董事胡建军、郭维、
钟兴武共4名董事以通讯方式参与了表决。会议由董事长ALEXANDER LIU先生
召集和主持，监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议以书面记名投票及通讯表决的方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

    为提高资金利用效率，增加公司收益，确保日常经营资金需求和资金安全的
前提下，同意公司使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较
低的短期理财产品，拟使用资金额度不超过11,000万元人民币，此额度在第二届
董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事就上
述议案事项发表了同意的独立意见。

    公司董事会授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要
求实施和办理相关事宜。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见刊登在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
             博士眼镜连锁股份有限公司
                                董事会
                     2017 年 3 月 27 日