博士眼镜:2016年度独立董事述职报告(钟兴武)2017-04-27
博士眼镜连锁股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
(钟兴武)
各位股东及股东代理人:
本人作为博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2016 年,
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律
法规的规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,出席公司的相关会议,维护了公司和
股东利益。现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:
一、 2016 年度出席公司会议情况
(一) 董事会会议
本年度应参加董 亲自出席 委托出席次 投票情况
姓名 缺席次数
事会次数 次数 数 (反对次数)
钟兴武 4 4 0 0 0
(二) 股东大会会议
2016 年度,本人亲自出席了公司召开 2015 年度股东大会与 2016 年第一次临时股
东大会。
2016 年度,本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人积极参加公司召开的董事会和
股东大会,认真审阅会议材料,参与各议案的讨论并提出合理建议,并与公司经营管理
层充分沟通,从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2016 年度,公司召集召开的董事会和股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序,合法有效,各项议案均未损害全体股东利益。2016
年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。
二、 2016 年内本人出具了如下独立意见:
1、《关于博士眼镜连锁股份有限公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的独立董
事意见》;
2、《关于博士眼镜连锁股份有限公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2016 年度外部审计机构的独立董事意见》;
3、《关于博士眼镜连锁股份有限公司 2015 年 4 月度至 2016 年 12 月与关联方发生
的关联交易事项的独立董事意见》;
三、现场办公的情况
2016 年度,本人利用参加股东大会、董事会的机会,对公司进行多次实地考察,
深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况、管理情况、内部控制和财务状况。
并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式,与公司其他董事、财务负责
人、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉独立董事 2016 年度述职报
告公司各重大事项的进展情况,时刻关注公司财务运作状况,积极对公司经营管理提出
建议。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
根据相关规定和要求,通过查阅相关资料和现场检查等方式,深入了解公司的生
产经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况,提高公司的规范运作水平。对
于每次需董事会审议的各个议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,
在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,有效履行了独立董事的职责。
通过不断学习中国证监会、深交所下发的相关文件,加深了本人对相关法规的认
识和理解,提高了对公司股东合法权益的保护意识。
五、其他说明
1、没有提议召开董事会的情况;
2、没有提议解聘会计师事务所的情况;
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为独立董事,2017 年度,本人将站在维护公司利益及全体股东利益的角度,利
用自身的专业知识和经验,积极参与公司重大事项的决策,为公司的发展壮大建言献策,
为董事会的科学决策提供参考意见。特别是对公司的财务风险管理、财务控制管理、内
部控制设计的合理性和运行的有效性等方面给出合理化建议和意见;重点关注公司的财
务规范运作、募集资金存放与使用及募投项目的进展等情况。同时将继续秉承恪尽职守、
勤勉尽责的精神,忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用。最后,衷心感谢公司董
事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告。
报告人:
钟兴武
2017 年 4 月 27 日