证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2017-028



                    博士眼镜连锁股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2017 年 7 月 4 日以电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 7 月 7 日上午
10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人，其中董事王方、独立董事郭维、叶建芳、钟兴武以
通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全
体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，根据公司当前的资金使用情况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持资
金充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及
决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件
及公司管理层负责办理相关事宜。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募
集资金专户。
    独立董事对此项议案发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意
见，保荐机构中德证券有限责任公司出具了同意该事项的核查意见。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财
产品的公告》（公告编号：2017-030）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务和内部控制审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审计委员会提议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业
务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司审计工作
的持续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务
和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事
务所协商确定其酬金。
    独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意该议案的独立意见。
    《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相
关事项的事前认可意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为了加快公司国际化发展进程，公司拟以自有资金出资 50 万元港币在香港
设立全资子公司。本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资不够成关联交易，也不
够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事
项尚在公司董事会决策权限内，无需公司股东大会审议。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编
号 ： 2017-031 ） 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为了进一步规范公司及公司股东的行为，保证公司股东大会依法行使职权，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事
规则》进行修订。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《股东大会议事规则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会
有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券
法》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《董事会议事规则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为规范公司董事会专门委员会的议事方式和决策程序，促使董事会专门委员
会有效履行职责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会专门委员会议事规则》进
行修订。
    修订后的《董事会专门委员会议事规则》刊登于中国证监会指定的信息披露
网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为促进公司的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，
保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员
会的有关规定以及《公司章程》、《博士眼镜连锁股份有限公司董事会专门委员会
议事规则》、《博士眼镜连锁股份有限公司信息管理披露制度》的有关规定，结合
公司年度报告编制和披露工作的实际情况，同意制订《董事会审计委员会年报工
作规程》。
    制订的《董事会审计委员会年报工作规程》刊登于中国证监会指定的信息披
露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组
织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，同意对《总经理工作细则》进行修订。
    修订后的《总经理工作细则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为促进公司的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的
指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》
进行修订。
    修订后的《董事会秘书工作细则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保
障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工
作制度》进行修订。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《独立董事工作制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编
制工作的基础，充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中
小投资者的利益，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规
则，结合公司实际情况，同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。
    修订后的《独立董事年报工作制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露管理制度》进行修订。
    修订后的《信息披露管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨
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    13、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为规范公司与关联方之间的关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资
者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，同意对《关联交易管理制度》进行修订。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《关联交易管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨
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       14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>》
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
       为规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安
全，维护投资者的利益，根据《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》进行修订。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
       修订后的《对外担保管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨
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       15、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>》
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
       为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投
资所带来的风险，合理有效的使用资金，依照《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结
合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》进行修订。
       本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
       修订后的《对外投资管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       16、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>》
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
       为加强对控股子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《控股子公司管理制度》进行修
订。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《控股子公司管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    17、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、
监事行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《累积投
票制实施细则》进行修订。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《累积投票制实施细则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    18、审议通过了《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为进一步规范公司控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长
效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通
知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同
意对《防止控股股东及其关联方资金占用制度》进行修订。
    修订后的《防止控股股东及其关联方资金占用制度》刊登于中国证监会指定
的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    19、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、
归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
规章及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，同意对《重大信息内部报告制
度》进行修订。
    修订后的《重大信息内部报告制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    20、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为规范公司选聘、续聘及改聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行
为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据证券监督管理部门的相关规定，结
合公司实际情况，同意制订《会计师事务所选聘制度》。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    制订的《会计师事务所选聘制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    21、审议通过了《关于制订<年报信息披露重大责任追究制度>》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为提高公司规范运作水平，加强对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，
提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确
性、完整性和及时性，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《博士眼镜连锁股份有限公司
信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意制订《年报信息披露
重大责任追究制度》。
    制订的《年报信息披露重大责任追究制度》刊登于中国证监会指定的信息披
露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    22、审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为了规范公司及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过
程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使
用》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意制订《委托理财
管理制度》。
    制订的《委托理财管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    23、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司定于 2017 年 8 月 8 日下午 14:30 召开 2017 年第二次临时股东大会，审
议本次董事会提交的相关议案。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-032）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
    2、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
    3、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相
关事项的事前认可意见》；
    4、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》；
    5、《中德证券有限责任公司关于博士眼镜连锁股份有限公司使用部分闲置募
集资金购买保本型理财产品的核查意见》。


    特此公告。




                                                博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       二〇一七年七月七日