证券代码：300622            证券简称：博士眼镜        公告编号：2017-031



                   博士眼镜连锁股份有限公司
               关于在香港设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 50 万元
港币在香港设立全资子公司。
    2、董事会审议及表决情况
    公司于 2017 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于在香港设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项尚在公司董事会决策权限
内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资不够成关联交易，也不够成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：博士眼镜香港有限公司（暂定）
    2、注册资本：50 万元港币，公司持有 100%股权
    3、注册地址：中国香港
    4、经营范围：贸易、投资、管理、咨询、服务等。
    以上内容最终以当地公司登记机构最终核准或备案为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资在香港设立全资子公司作为公司与国际市场的联络窗口，有利
于促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，加强国际
业务拓展力度，加快公司国际化发展进程，符合公司长远发展的需要。本次对外
投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、本次对外投资可能存在的风险
    （1）香港的法律、政策体系、商业环境与中国内地存在一定差别, 这将给
香港公司的设立与运营带来一定的风险，公司将通过与当地专业机构合作，积极
了解当地法律政策和市场规则，通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全
内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    （2）本次对外投资事项尚需经过商务主管部门等国家有关部门的审批，能
否获得批准存在不确定性，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信
息披露义务。
    四、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
    2、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。




                                              博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇一七年七月七日