证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2017-044



                    博士眼镜连锁股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 8 月 28 日上
午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席何庆柏先生召集和主持，董事会秘书杨
秋女士和财务总监张晓明先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2017 年半年度报告>及摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司《2017 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2017 年半年度报告》、《博士眼镜连锁股份有
限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-042）刊登于中国证监会指定
的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
    《博士眼镜连锁股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》


    特此公告。




                                                博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                   监事会
                                                  二〇一七年八月二十八日