证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2017-049



                    博士眼镜连锁股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议通知于 2017 年 10 月 9 日以电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 10 月 12 日
以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经董事会审议，因经营发展需要,同意公司注册地址由“深圳市福田区金田
路与福中路交界东南荣超经贸中心 502”变更为“深圳市罗湖区深南东路 5016
号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元”，并对《公司章程》相应条款进行修订。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2017-050）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于与深圳市眼科医院签署配镜服务合同的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经董事会审议，公司于 2017 年 9 月 19 日收到深圳市政府采购中心下发的《深
圳市网上政府采购中标通知书》，确认公司为“配镜服务项目”的中标单位，同
意公司与深圳市眼科医院就该项目签署《深圳市眼科医院配镜服务合同书》后履
行合同生效条款。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：
2017-046）、《博士眼镜连锁股份有限公司关于与深圳市眼科医院签署配镜服务合
同的公告》（公告编号：2017-048）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于制订<内部审计工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为加强和规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的
合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《企业内部控制基本规范》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，
制订公司《内部审计工作制度》。
    制订的《内部审计工作制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司定于 2017 年 10 月 31 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开 2017 年第三
次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-051）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。


    特此公告。


                                                博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇一七年十月十二日