证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2018-003



                    博士眼镜连锁股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
通知于 2018 年 1 月 8 日以电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 1 月 11 日下午
16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事戴珏如女士主持，董事会秘书杨秋女士
列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，同意选举戴珏如女士为公司第三届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
    戴珏如女士简历详见 2017 年 12 月 26 日公司刊登于指定信息披露网站巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《博士眼镜连锁股份有限公司关于关于监事会换届
选举的公告》（公告编号：2017-079）。
    三、备查文件
    《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


    特此公告。

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    博士眼镜连锁股份有限公司
                      监事会
       二〇一八年一月十一日




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