证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2018-009



                    博士眼镜连锁股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 1 月 26 日上午
11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋
女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整对外投资方案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司根据合资公司在组织架构搭建过程中的实际情况，
在保持对外投资总额不变的情况下，对投资合资公司方案进行相关调整，由原交
易对手方自然人游小鹏、戴青共同出资成立南昌青鹏信息咨询中心（有限合伙）
（以下简称“南昌青鹏”），公司以自有资金 1,200 万元人民币出资与南昌青鹏
共同投资在南昌设立合资公司，公司投资目的未发生实质性改变，本次调整对外
投资方案不会对公司经营造成不利影响。审议程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意本次调整对
外投资方案事项。
    《关于调整对外投资方案的公告》（公告编号：2018-010）刊登于中国证监
会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                     1
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，公司监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部颁布与修订的
最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公
司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）刊登于中国证监会指
定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》


    特此公告。




                                              博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                监事会
                                                二〇一八年一月二十六日




                                   2