博士眼镜:第三届监事会第十一次会议决议公告2019-04-16
证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2019-023
博士眼镜连锁股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件的形式发出,会议于 2019 年 4 月 15 日上
午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人,实
际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持,董事会秘书杨
秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019 年第一季度报告》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于取消关联交易的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经核查,监事会认为:本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况
作出的决策,本次取消关联交易的表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务。
本次取消关联交易,不构成违约,不会对公司产生重大影响,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
《博士眼镜连锁股份有限公司关于取消关联交易的公告》(公告编号:
1
2019-025 ) 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 : 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十五日
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