证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2019-023



                    博士眼镜连锁股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 4 月 15 日上
午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨
秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2019 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过了《关于取消关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经核查，监事会认为：本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况
作出的决策，本次取消关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。
本次取消关联交易，不构成违约，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于取消关联交易的公告》（公告编号：

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2019-025 ） 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                                                    博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                         监事会
                                                        二〇一九年四月十五日




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