证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2019-025



                    博士眼镜连锁股份有限公司
                     关于取消关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、原关联交易概述
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签署租赁合同暨关联
交易的议案》，同意全资子公司重庆市博士眼镜有限公司（以下简称“重庆博士
眼镜”）、昆明德勤眼镜有限公司（以下简称“昆明德勤眼镜”）与关联方 ALEXANDER
LIU 先生签署办公场地《租赁合同》，租用其位于重庆、昆明的房产，用于公司
日常办公。关联董事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、刘开跃先生回避
表决，独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。同日，
公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司签署租赁合同
暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第
十一次会议公告》（公告编号：2019-010）、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届
监事会第十次会议公告》（公告编号：2019-011）、《博士眼镜连锁股份有限公司
关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。
    截至目前，该事项经董事会审议通过后尚未实际实施。
    二、取消关联交易的情况
    公司于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 取 消关联交易的议案 》， 经 重庆博士眼镜、 昆明德勤眼镜 分别 与关联 方
ALEXANDER LIU 先生友好协商，综合考虑实际情况，一致同意取消签署位于重庆、
昆明办公场地的《租赁合同》。关联董事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、

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刘开跃先生回避表决，独立董事对取消本次关联交易发表了同意的事前认可意见
和独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取
消关联交易的议案》。
    三、本次取消关联交易对公司的影响
    鉴于租赁事项尚未实施，本次取消关联交易不会对公司及其子公司产生重大
影响，不会损害公司及全体股东利益。
    四、当年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
    2019 年年初至披露日，公司及其子公司与该关联人未发生关联交易。
    五、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事对取消关联交易发表的事前认可意见
    公司董事会召开之前，公司独立董事审阅了相关议案，就重庆博士眼镜、昆
明德勤眼镜分别与关联方 ALEXANDER LIU 先生友好协商，一致同意取消签署位于
重庆、昆明办公场地的《租赁合同》的事宜进行了必要的沟通，对公司取消上述
关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
    2、独立董事对取消关联交易发表的独立意见
    公司原关联交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则，本次取消关联交易
事项为协议双方综合考虑实际情况作出的决策，取消本次关联交易符合公司经营
发展的需要，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
    六、监事会意见
    经核查，监事会认为：本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况
作出的决策，本次取消关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。
租赁事项尚未实施，本次取消关联交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    七、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
    3、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相

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关事项的事前认可意见》；
    4、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                              博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇一九年四月十五日




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