证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2019-028



                     博士眼镜连锁股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出（本次会议通知符合公司《监
事会议事规则》第 9 条的规定），会议于 2019 年 4 月 18 日 18:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监
事 3 人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为：（1）公司将 2018 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票的授予日确定为 2019 年 4 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予
日的规定。
    （2）本次授予限制性股票的激励对象与公司 2017 年度股东大会审议批准的
《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象相符。
    （3）本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规

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定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年
限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，本次被授予限制性股票
的激励对象满足获授限制性股票的条件。
    （4）公司及本次被授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股
票的情形，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》审定的激励对象获授限
制性股票的条件已经成就。
    因此，同意以 2019 年 4 月 18 日为本次预留部分限制性股票的授予日，以
10.91 元/股的价格向 5 名激励对象授予限制性股票 32 万股。
    《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
公告》（公告编号：2019-029）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金
购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金使用效率，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司使用不超过 15,000 万元
人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，使用期
限不超过 12 个月，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内可循环滚动使用。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2019-030）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

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特此公告。




                 博士眼镜连锁股份有限公司
                                   监事会
                    二〇一九年四月十八日




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