证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2019-036



                    博士眼镜连锁股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议通知于 2019 年 5 月 6 日以电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 5 月 9 日上午
11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋
女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司对外投资设立产业投资基金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“九派资管”）共同发起设立瓯海九派博士股权投资合伙企业（有限
合伙）（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。基金规模为人民币 2 亿元。出
资以现金方式分期缴付，九派资管及其关联方合计认缴基金出资人民币不低于
3000 万元且不超过 6000 万元，占投资基金出资总额比例不超过 30%；公司认缴
基金出资人民币不低于 2000 万元且不超过 4000 万元，占投资基金出资总额比例
不超过 20%；剩余出资对外募集。第一期出资总额为人民币 1 亿元，其中，九派
资管及其关联方合计认缴基金出资人民币不超过 3000 万元；公司认缴基金出资
人民币不超过 2000 万元；剩余出资对外募集。该基金投资方向为眼镜及视光领
域等相关产业链上下游优质、成长性企业，关注互联网、新零售等新兴产业方向。

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此次对外投资有利于全面促进公司的业务升级与战略布局，符合公司的发展战略
和全体股东的利益。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公司该项对外投资事项。
    《关于公司对外投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-037）刊
登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。




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                                                    二〇一九年五月九日




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