证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2019-074



                    博士眼镜连锁股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 12 月 10 日
上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，

实际参与表决监事 3 人。其中，职工监事周演文先生以通讯表决方式出席会议。
会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“九派资管”）共同发起设立产业投资基金，投资基金募集规模 2 亿
元，以现金方式分两期缴付。其中，公司以自有资金认缴投资基金出资不低于

2,000 万元且不超过 4,000 万元人民币，占投资基金出资总额比例不超过 20%；
九派资管及其关联方合计认缴投资基金出资不低于 3,000 万元且不超过 6,000
万元人民币，占投资基金出资总额比例不超过 30%；剩余出资对外募集。该投资
基金投资方向为眼镜及视光领域等相关产业链上下游优质、成长性企业，关注互
联网、新零售等新兴产业方向。公司本次对外投资参与产业投资基金的设立，有

助于充分利用专业投资机构的投资经验，整合各方优势资源，帮助公司获取新的

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投资机会和新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。审议程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的
情形。因此，同意公司实施本次对外投资事项。

    《关于对外投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-073）刊登于
中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。


    特此公告。




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                                                                    监事会
                                                  二〇一九年十二月十日




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